Ja, Trijo förbehåller rätten att neka transaktioner eller begränsa våra tjänster bl.a. i följande fall:
- För nyskapade konton gäller en uttagsgräns av kryptovaluta till ett värde av €1000 under 24 timmar från första insättning.
- Vårt blockkedjeanalysverktyg bedömer att mottagande adress för en kommande eller tidigare genomförd transaktion är potentiellt inblandad i oegentlig verksamhet eller går till en jurisdiktion som anses utgöra högrisk för penningtvätt eller omfattas av sanktioner enligt EU-kommissionen eller annan relevant aktör.
- Vi har skäl att tro att kontot används av obehöriga personer eller annat som utgör brott mot våra användarvillkor.
- Om du nyligen har gjort en större Trustly-insättning och den ännu inte slutgiltigt har bekräftats av din bank. Så snart detta skett kan du åter genomföra uttag.
- Vi har skäl att tro att transaktionen går till verksamhet i utlandet som karaktäriseras av värvning och oreglerade investeringar och utger sig för att vara ett investeringsprogram eller automatiserad handel. I synnerhet om det gäller verkamhet som inte är registrerad hos myndigheter i Norden.
- Vi anser att kundrelationen innebär en oacceptabel risk ur hänseende av penningtvätt eller annan finansiell brottslighet.
- Vi inväntar dokumentation som styrker ursprunget på de pengar/kryptovalutor som du har satt in.
- Det finns skäl att tro att brott skett mot våra regler eller villkor.